在虚拟货币交易的复杂环境中,U 币(USDT)作为一种被广泛使用的虚拟货币,常被卷入各类交易活动。其中,帮卖 U 币的人收钱这一行为是否犯法,成为许多人关注的焦点。
从法律层面来看,2021 年 9 月 24 日,中国人民银行等十部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确指出,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。这里的相关业务活动包括开展法定货币与虚拟货币兑换业务等。帮卖 U 币的人收钱,若涉及法定货币与 U 币的兑换环节,无疑触碰了法律红线。例如,若有人受卖 U 币者委托,收取他人购买 U 币的人民币现金,再将对应价值的 U 币转给购买方,此类行为涉嫌非法金融活动。若情节严重,构成犯罪的,将依法追究刑事责任。
现实中,大量案例揭示了帮卖 U 币收钱背后隐藏的违法风险。在 2024 年,常州经开区检察院办理了一起案件。张远等人在明知上线可能利用信息网络实施诈骗犯罪的情况下,接单为卖 U 币者收钱,从被害人处取现后换购 U 币转账到指定账户。他们辗转多地完成多单 “生意”,最终因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑缓刑并处罚金。还有湖北枣阳市的马某,通过 U 币交易帮上游犯罪人员转移赃款,最终被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处拘役五个月,并处罚金。这些案例表明,帮卖 U 币收钱,极有可能在不知不觉中沦为违法犯罪活动的帮凶。
此外,虚拟货币因其匿名性、交易便捷性等特点,常被不法分子用于洗钱、诈骗等违法犯罪活动。当为卖 U 币者收钱时,资金来源可能存在问题,若资金是诈骗、非法集资等犯罪所得,帮忙收钱的行为会因协助违法资金流转,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。即便收钱者主观上不知资金来源非法,但在交易过程中,若存在异常情况却未加以核实,如交易金额巨大且交易方式不符合常理等,也可能因未尽到合理审查义务而承担法律责任。帮卖 U 币的人收钱,无论从虚拟货币交易业务的非法属性,还是资金来源的潜在风险角度看,都存在极大的法律风险,极有可能触犯法律,面临严厉的法律制裁。因此,公众务必保持警惕,远离此类涉及虚拟货币的交易行为,选择合法合规的投资与交易途径 。